茲定于2017年6月15日召開拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新華龍實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議基本情況

1、會(huì)議的時(shí)間：2017年6月15日上午10:00-11:00

2、會(huì)議的地點(diǎn)：遼寧省錦州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天山路一段50號(hào)技術(shù)中心三樓會(huì)議室

3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓上市公司股權(quán)所獲收入分配方案的議案》

2、審議《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)成員的議案》

三、參會(huì)人員

公司登記在冊(cè)的所有股東或其代理人，均有權(quán)出席股東大會(huì)。

四、出席會(huì)議人員登記事項(xiàng)

1、自然人股東持身份證及參會(huì)回執(zhí)（格式附后）原件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)登記，自然人股東的代理人持身份證、參會(huì)回執(zhí)原件及授權(quán)委托書（格式附后）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)登記。

2、其他出席人員持身份證進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)登記。

3、確認(rèn)出席會(huì)議的股東請(qǐng)于2017年6月13日17:00之前將參會(huì)信息發(fā)送至指定電子郵箱，逾期未發(fā)送信息者按放棄參會(huì)資格處理。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議按照參會(huì)信息發(fā)送人員進(jìn)行登記，登記入場(chǎng)時(shí)間為2017年6月15日9:30-10:00。

五、聯(lián)系方式

1、聯(lián)系人：王磊

2、聯(lián)系電話：0416－3198621

3、電子郵箱：459964808@qq.com

4、郵編：121007

5、傳真：0416－3168802

6、地址：遼寧省錦州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天山路一段50號(hào)

拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新華龍實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2017年5月31日

回    執(zhí)

本人系拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新華龍實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司的股東，已收到《關(guān)于召開拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新華龍實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，擬如期參加拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新華龍實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

出席人姓名：

股東（蓋章）：

2017年   月   日

注：回執(zhí)傳真件、復(fù)印件有效

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托                先生（女士）代表我本人出席拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新華龍實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人：                       

受委托人姓名：

受委托人身份證號(hào)碼：

委托人（簽章）：

2017年    月    日